int-314 Offshore-vennootschappen en witwassen

Als lidstaat van de 'Financial Action Task Force' (FATF) en de Europese Unie heeft Nederland wetten en richtlijnen geïmplementeerd die zowel voortvloeien uit antiwitwasrichtlijnen van de FATF als uit EU-regelgeving. Het doel van deze maatregelen is om het witwassen van geld en potentiële financiering van terrorisme op te sporen en preventief te bestrijden.

Offshore-vennootschappen worden gebruikt voor het onderbrengen van door drugshandel en andere illegale activiteiten verkregen gelden. Er